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刑事警察局偵七隊二組在98年8月底獲報，陳○志等人涉嫌於95年起，以「古董買賣」投資案名義，對外不法吸金，經過一年蒐證及調查，日前以違反銀行法及詐欺罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

偵七隊調查發現，古董商陳○志（41歲）及劉○美（女、43歲）均為澎湖縣人，向多名被害人表示投資古董買賣的投資報酬率甚佳，藉短期投資、高報酬方式吸引投資人出資，由陳嫌集資後購買已物色之古董然後賣出，賺取其中價差，再依出資比例分配利潤。

投資人大多係將投資款項匯入陳○志名下金融帳戶內，陳嫌於收受投資人匯款一週內，即將本金及報酬預先以本人、友人名義簽發十幾日至6個月不等之遠期支票支付給被害人，陳嫌經常於被害人兌現支票後不久，即再慫恿被害人繼續出錢投資，被害人見獲利甚佳，故不斷投入大筆資金。

97年開始，陳嫌要求被害人增加投資頻率，每次金額皆高達數百萬元，直到98年1月21日開始，陳嫌所開立123張支票皆跳票，金額達3億7617萬2000元，加上被害人尚未向銀行提示的金額，合計被害人損失總金額高達9億4420萬7000元，包括多家科技公司老闆在內共有15人受害，其中單是一名老闆就損失億元；陳嫌原本開設位於臺北市敦化南路一段一品大廈旁的古董行亦停止營業，並搬離戶籍地，數筆房產皆已出脫，名下帳戶餘款亦所剩無幾，致被害人求償無門。

事後被害人不甘受損，持續要求陳嫌還款，惟陳嫌不斷藉故推託，於被害人不斷追問下，始坦承後來被害人所投資之款項並未實際從事買賣古董生意，係做為個人資金週轉使用，被害人認為陳嫌於招募投資後期顯然有意以高額報酬騙取出資，處理個人債務，使得投資人血本無歸、損失慘重。

刑事局偵七隊呼籲廣大投資民眾，切勿貪圖豐厚之利息，於選擇投資買賣管道時，務必要多聽、多問公司經營方式是否為銀行業者或經金管會核准特許，切勿輕信高報酬、低風險之誇示宣傳，輕易投入自己的血汗錢，投資獲利不成，反而血本無歸，10多年前「鴻○集團」非法吸金案，就是殷鑑之一。

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